DA REDAÇÃO - O Juiz Clauber Costa Abreu, da 15ª Vara Cível de Goiânia, determinou o bloqueio de até R$ 50 milhões de reais nas contas e investimentos de cada um dos 4 sócios da empresa Vik Traders, que teria o empresário piraiense José Carlos Martins como um dos donos.

Segundo a decisão da justiça goiana, que ordenou o bloqueio total de até R$ 200 milhões nas contas dos responsáveis pelo negócio e ainda o bloqueio de bens móveis e imóveis dos envolvidos, estima-se que o prejuízo causado aos clientes possa chegar a 300 milhões.

A denúncia

De acordo com o site "Livecoins", site de notícias parceiro do Portal R7, do Grupo Record, especializado em notícias envolvendo bitcoins, altcoins, criptomoedas, tokens e blockchains, a ação proposta pelo Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo - IBEDEC/GO, aponta que a plataforma Vik Traders pertenceria aos sócios Walter Andres Pena, Leyton Anderson Moreira Marques, José Carlos Martins e Milton Balbino da Costa Junior, os quais realizavam atividades através de um sistema de pirâmide financeira, no qual o consumidor investiria seu dinheiro para utilização do sistema de mineração de dados desenvolvido pela empresa e aquisição de produtos sobre o mercado financeiro e de criptomoedas, tais como “Bitcoins”, com promessa de ganhos irreais.

Prometendo rendimentos de até 3% ao dia, o negócio que operava com Forex (mercado cambial) e Criptomoedas, atraía a atenção dos clientes ainda com a promessa de ganhos por novos afiliados e com bônus de produtos.

Atraente num primeiro momento, o modelo de negócio começou a ter problemas e despertou a atenção das autoridades brasileiras a partir do final de 2019, quando a Vik Traders deixou de fazer os pagamentos aos clientes e por isso passou a ser investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal como suspeita de envolvimento com crimes contra o sistema financeiro e a economia popular.

A decisão

Na decisão assinada no dia 11 de setembro de 2020, o juiz do caso deferiu parcialmente o pedido liminar observando que o bloqueio de bens e valores seria a única forma de evitar prejuízos futuros a ainda mais clientes.

Além de determinar o bloqueio, a justiça goiana ordenou também a imediata retirada do site da empresa do ar na internet, além de impedi-la de captar novos clientes no Brasil através de qualquer meio, físico ou eletronicamente.

O que dizem as defesas

Rafael Freitas de Lima, um dos advogados que representa o empresário José Carlos Martins, admitiu que informalmente foi colocado a par sobre o caso que tramita na justiça goiana, mas que não iria se manifestar por não conhecer o processo, já que o seu cliente não teria sido citado até a semana passada.

A defesa de Walter Andres Pena se limitou a dizer que não comenta os casos e em andamento, reforçando a inocência do cliente.

Os representantes dos empresários Leyton Anderson Moreira Marques e Milton Balbino da Costa Junior não foram identificados pela reportagem até o fechamento desta matéria.

O processo

Desde a decisão proferida em setembro do ano passado, o processo que tramita em Goiânia corre em segredo de justiça.